La Policía descartó la posibilidad de recuperar el dinero que entregaron los estafados a Marca Móvil. LA PRENSA/ ARCHIVO /´B. PICADO

Al menos 12 personas podrían ser acusadas en los próximos días por el Ministerio Público por los delitos de estafa agravada, conspiración, lavado de dinero y cooperante necesario en el caso de la empresa Marca Móvil, que defraudó a más de 1,600 personas de cuatro departamentos del país, reveló ayer una fuente.

Hasta en horas de la tarde de ayer, la Fiscalía y la Policía Nacional continuaban afinando el expediente del caso, que estalló hace casi tres semanas en Managua.

Aunque el fiscal y director de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado del Ministerio Público, Javier Morazán, confirmó anoche a LA PRENSA que están concluyendo el expediente, no especificó el número de acusados y tampoco quiso ahondar en el contenido del mismo.

Morazán también negó que haya una orden de restricción migratoria contra Carcabelos, tal como él lo había denunciado el pasado martes.

Carcabelos ha ido en dos ocasiones a declarar a la Policía Nacional por este caso.

LOS DELITOS

Se espera que a más tardar la próxima semana sea presentada la acusación contra 12 personas, entre los que figuran las personas que constituyeron la compañía y el ex director de Migración y Extranjería, Fausto Carcabelos, según la fuente consultada por este Diario.

Señaló que en el caso de Carcabelos, éste posiblemente sea acusado por colaborador necesario, pues era el asesor fiscal del mexicano Jorge Tirado Chávez, quien es el dueño de Marca Móvil.

Carcabelos reconoció recientemente que devengaba un salario de 3,000 dólares mensuales por la asesoría fiscal que brindaba a Tirado, aunque no presentó documentos que sustentaran sus declaraciones.

Algunos trabajadores de la empresa Marca Móvil señalaron a Carcabelos como asesor financiero de Tirado y no como asesor fiscal, tal como lo aseguró en esa ocasión.

Hasta ayer la Policía no había definido si acusará a la esposa de Carcabelos, Honey Obando, quien era la encargada de promoción y venta de los vehículos y motos que entregaba la empresa, a cambio de 500 y 2,000 dólares.

Carcabelos dijo a la Policía que se contactó con Tirado por medio de su esposa, quien lo conoció a través de Eduardo García, apoderado general de la administración de Marca Móvil.

La Policía investiga varios viajes que Carcabelos realizó a Panamá, donde se encontró la apertura de una cuenta bancaria a nombre de otra empresa fantasma.

“Se formaron como mamparas formando sociedades, abriendo otras, para que crear una visión a la gente de que todo estaba legal”, explicó la fuente.

NO HABÍA TAL PUBLICIDAD

Señaló, incluso, que no existía tal publicidad que andaban los pocos vehículos y motos que la empresa había entregado.

En ese sentido, la fuente señaló que las empresas que supuestamente se estaban pautando con Marca Móvil aseguraron que recibieron las ofertas de pautación, pero que las rechazaron al considerarlas muy caro.

Pese a esa negativa, según la fuente, Marca Móvil puso la publicidad en los vehículos y motos sin autorización de las empresas dueñas de las marcas.

“Él (Jorge Tirado Chávez) puso la publicidad a los carros como que si las empresas estaban pagando”, expresó el informante.

TAMBIÉN LOS ABOGADOS

Otros de los posibles acusados en el caso son los abogados que constituyeron la empresa Marca Móvil, quienes fungieron como representantes legales de la misma hasta el 10 de octubre, nueve días antes de que estallara el escándalo.

La empresa fue constituida por abogados del bufete Herdocia & García, quienes recientemente aclararon que todo el proceso de creación de la empresa se hizo de manera legal.

En la escritura de creación de Marca Móvil aparecen como representantes legales Lourdes Cisneros Hernández, abogada; Henry Daniel García Corea, comerciante; y Jaime Alfonso Hernández Espinosa, abogado.

En el caso de Henry Daniel García Corea, quien figura en el acta constitutiva de la empresa como comerciante, realmente es el encargado de seguridad del bufete Herdocia & García, según confirmaron recientemente los mismos dueños de esta empresa.

Álvaro García Amador, quien fue el abogado encargado de elaborar la escritura de constitución, explicó recientemente que en febrero pasado su bufete Herdocia & García recibió un correo electrónico del mexicano Tirado Chávez, supuestamente desde Canadá, donde le expresaba su interés de invertir en Nicaragua y por lo tanto requería de sus servicios.

Indicó que tras enviada la información sobre los procedimientos para abrir la empresa, Tirado les autorizó que procedieran a la conformación de Marca Móvil con un capital social de 20,000 córdobas.

Pero como Tirado requería de al menos tres personas para crear la escritura de la empresa, según la ley del Código de Comercio de Nicaragua, García explicó que ofreció al mexicano buscar los tres socios.

Posteriormente, las acciones de la empresa fueron traspasadas al mexicano mediante un endoso. La Policía Nacional tiene capturadas a otras personas vinculadas a la estafa de Marca Móvil, entre éstas una extranjera.

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