Estafa en el Banic
 |
|
 | Pérdida del
Estado puede
superar los 3 millones de dólares |
|
Campesinos en marcha cuando procedían a denunciar ante la CGR a funcionarios y ex funcionarios del Banic. LA PRENSA/G. FLORES. |
| |
Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
Campesinos de Jinotega denunciaron en la Contraloría General de la República, presuntas irregularidades en préstamos otorgados por el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic), entre 1997 y 1999, a “empresas de papel” vinculadas con ex y actuales directivos de esa institución bancaria, que habrían dejado pérdidas económicas al Estado por más de tres millones de dólares.
LA PRENSA intentó conocer la versión de los directivos del Banic, pero fue imposible y se nos informó que estaban en reunión con sus asesores.
Por otro lado, María Isabel Zúniga, de la empresa Porter Novelli, que maneja las relaciones públicas del Banic, dijo que Jossett Alvarado, directora de Porter, había tratado de comunicarse con Guillermo Lugo, para tramitarnos la entrevista, pero le resultó imposible.
Los campesinos aseguran que el banco está requiriéndoles de pago sin que ellos hayan recibido ni un solo centavo y que sus propiedades están hipotecadas, incluso las cosechas de café hasta el año 2002.
Entre los ex y actuales directivos del Banic, a los que se les imputa señalamientos de malversación están: Donald Spencer Frauemberger, Byron Jerez Solís, Eduardo Luis Mena, Denis Maltez, Ronald Martínez Sevilla, Alfonso Llanes Cardenal, Mariano Zelaya Rojas, Luis Emilio Midence, Winston Salinas, Luis Raúl Cardoza, Félix Gutiérrez, Ariel Ramón Arauz Herrera, Freddy Antonio Hernández Rodríguez y Juan Ramón González Velásquez.
Según la extensa denuncia presentada por Julio Zamora Valdivia y Alberto Guido Rizo, de la finca la Fundadora; y Francisco Méndez Gómez y René Dávila Mendoza, de la finca La Sultana, los directivos del Banic habrían malversado tres millones 46 mil 546 dólares al haber entregado siete préstamos a las empresas “Juan Martínez” y “San Martín”, sin que éstas acreditaran su dominio sobre las fincas La Fundadora y La Sultana.
Además, precisan que las empresas beneficiarias con los créditos no han abonado un solo centavo del total de la deuda.
El escrito de la denuncia indica que los directivos del Banic constituyeron contratos de hipoteca y prenda agraria sobre bienes ajenos, en este caso las fincas La Fundadora y La Sultana, y desembolsaron los más de tres millones de dólares entre los años 1997 y 1999, sin obtener garantía.
Agregan los denunciantes que para obtener los créditos y dar la apariencia de legalidad de los contratos de crédito se recurrió a la falsificación de documentos públicos y auténticos, contando con la participación de algunos notarios de Managua, Matagalpa y Jinotega.
La denuncia indica que el Banic, por medio de su junta directiva y el gerente de la sucursal de Matagalpa, Luis Raúl Cardoza, desde 1997, en conjunto con los socios de las empresas “Juan Martínez” y “San Martín” entregaron los siete préstamos que suman más de tres millones de dólares.
Los principales beneficiarios de esos créditos fueron Ariel Ramón Arauz Herrera, Juan Ramón González Velásquez, Freddy Antonio Hernández Rodríguez, Juan Ángel Arauz y Mario Fernando Dávila Bird.
“Esas sumas de dinero no fueron a parar ni a manos de los propietarios de las Fincas La Fundadora, ni fueron invertidas en ellas. Nosotros en calidad de propietarios de estas dos fincas nunca suscribimos documento alguno que significara constituir garantía alguna a favor del Banic”, dice la denuncia de los campesinos.
“El Banic se quiere apoderar de nuestras propiedades con documentación ilegal para justificar créditos que nunca se nos otorgó a nosotros como verdaderos propietarios de las fincas La Fundadora y La Sultana. Nosotros no hemos recibido esos créditos de más de tres millones de dólares, fue gente vinculada al Banic”, aseguró Julio Zamora Valdivia, tras interponer la denuncia.
Indicó que para obtener los créditos los representantes de las empresas San Martín y “Juan Martínez”, presentaron poderes especiales con firmas de personas que ya habían fallecido al momento que se les otorgaron los préstamos, como Pedro Ríos, Luis Méndez y Alvaro Gutiérrez.
El caso está ahora en la oficina de denuncias de la Contraloría y deberá pasar el trámite correspondiente, para que los cinco contralores decidan si se investiga o no. 
|
